BOB国际在线股份公司召开

第四届董事会第二十七次聚会

孙成坤主持 王佳喜作总司理事情报告

8月6日上午，BOB国际在线股份公司召开第四届董事会第二十七次聚会。

集团公司党委书记、董事长孙成坤主持聚会。

集团公司党委副书记、副董事长、总司理王佳喜向聚会作《BOB国际在线股份公司2020年度总司理事情报告》。集团公司副总司理、董事会秘书李月宏向聚会作《BOB国际在线股份公司2020年度董事会事情报告》主要内容说明。

聚会以记名投票的方法审议并通过了《BOB国际在线股份公司2020年度总司理事情报告》《BOB国际在线股份公司2020年度董事会事情报告》《关于公司“十四五”生长战略妄想的议案》《2020年重点项目开工执行情形及2021年项目开工建设妄想议案》《关于公司2020年度财务决算的议案》《关于公司2021年度财务预算计划的议案》《关于公司2020年度利润分派计划的议案》《关于选聘2021年度财务决算审计机构的议案》《关于中审众环会计师事务所出具的2020年审计报告的议案》等9项议案，并形成决议。

与会全体董事就各项议案充分揭晓了意见。

孙成坤宣读了《BOB国际在线股份公司第四届董事会第二十七次聚会决议》。

BOB国际在线股份公司第四届董事会全体董事通过现场和视频的方法出席了聚会。

BOB国际在线股份公司第四届监事会全体监事、董事会秘书，集团公司高级治理职员，BOB国际在线控股集团派驻监事会主席，集团公司总部机关各部分总监及董事会、监事会办公室相关高级司理列席了聚会。